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女老板五年吸金34亿受审辩称没出逃能补上

2018-11-05 09:32:21

女老板五年吸金34亿受审 辩称没出逃能补上窟窿

白凤在南海区的乐道坊家居店

以高息为诱饵集资超30亿元,佛山市南海区乐道坊红木家具店女老板白凤在玩转“资金大挪移”时,欠下11名债权人1.67亿多元的“窟窿”未填平。1日,这名生于1970年预防腋臭、仅有初中文化的女子在佛山市中级人民法院受审,被控集资诈骗罪。虽然白凤本人对罪名没有异议,但她的辩护人辩称,其行为不构成集资诈骗,而是民间借贷。白凤坐拥14套豪宅,多辆豪车,她跟辩护人声称,如若正常处理这些财产,她完全可以偿还那1.67亿元。

五年吸金34亿元

1日10时,一个留着短发的中年妇女被带入佛山中院审判庭,她就是白凤。这时,旁听席里,她的家属以及十多位债权人都不约而同向她看去,直到法官宣布开庭。

公诉机关指控,白凤于2007年开始从事民间高息借贷。2007年至2008年,她将巨额高息借款转借他人后,无法收回,造成资金链断裂。为了填补账户资本缺口,2008年至2012年11月间,白凤虚构了帮企业向银行归还到期贷款、生意资金周转困难等事实,以高额利息回报为诱饵,采用“拆东墙补西墙”的方式,向30多人非法集资,实际骗取11位受害人1.67亿元无法偿还。

白凤说,2007年至2008年间,她是一家家居卫浴厂的老板,当时佛山预防湿疹用方法市禅城区石湾一些陶瓷厂的老板会找她借钱,并承诺给予高息,她觉得有利可图,但对方要的不是小数目,她根本没那么多钱,于是便向他人借钱再转借出去,从中赚取利息差价。后来,转借出去的钱有几百万收不回来,导致资金链断裂,她不得不以做银行过桥业务、生意需要资金周转为由向更多人借钱,从而达到“拆东墙补西墙”的目的。因此,对于公诉机关指控的“集资诈骗罪”这个罪名及基本事实,她并无异议,只是对起诉书中提到的部分涉案数据有异议。

辩称是民间贷款

检方认为,白凤的行为应该以集资诈骗罪论处。集资诈骗罪是非法集资类案件中刑期的一种罪名,可处死刑。

检方指出,根据相关司法解释,集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗的方法集资。所谓“以非法占有为目的”是指:明知没有归还能力而大量骗取资金,非法获取资金后逃跑的,肆意挥霍资金,使用资金进行犯罪活动的,隐匿销毁账目的等。白凤的行为符合、三条。所谓“使用诈骗的方法”是指被告人虚构了资金的用途,以虚假的证明文件,以高回报为诱饵。白凤的行为同样符合一、三条的范围,即白凤根本就没有将以高回报为诱饵募集到的资金用于做银行过桥业务。因此,白凤的行为属集资诈骗。

但是,白凤的律师认为,白凤与债权人之间只是属于民间借贷关系。其律师称,结合白凤在整个资金转作过程的行为,将她收取和支出的款项作对比,可知,支出比收取的还要多,表明白凤没有以非法占有为目的进行集资。而根据白凤的交易过程,证实债权人在自愿的情况下,提供资金给白凤转作,定期从白凤处收取利息的行为,因此,是民间贷款的行为。

自称并未出逃

检方称,2013年11月5日,白凤曾逃往广西柳州,又在同月的24日被公安机关在广东省江门市新会抓获。

白凤称,她并没有出逃,并向法庭还原这个过程:2013脑瘫否医治年下半年,债权人梁某成报案声称他共借给她6900万,虽然这些年来她偿还给梁某成的本息,已经远远超过了梁某成的出资,并不欠梁的钱,但梁某成还带了人来到她经营的乐道坊红木家具店里,拿走了她放在店里出售的大批家具。正是由于梁某成这一出位的举动,使得大批债权人闻风而动,纷纷要求她偿还债务。

白凤说自己原本想带着账本去自首,但是2013年11月5日前后,一些债主多次到学校找她的儿子,想门市新会一家酒店,准备整理好账本后就去自首,“谁知道账本还没有整理好,南海经侦的人就来到了酒店”。

案件并未当庭宣判。黄晓晴

原标题:女老板五年吸金34亿受审辩称没出逃能补上窟窿

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稿源:中国

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